Le blanchiment de capitaux dans le secteur de la construction

Abstract

Cette contribution vise à comprendre l’impact du blanchiment de capitaux dans le secteur de la construction. Le but ultime du blanchisseur est de jouir des capitaux illégalement perçus. Pour ce faire, il doit les insérer dans le système légal sans éveiller le moindre soupçon. La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces autorise des paiements en liquide jusqu’à concurrence de 3.000€. Néanmoins, nous constatons qu’ils sont interdits purement et simplement dans le secteur immobilier. Nous nous interrogeons sur l’impact d’une convention passée entre un entrepreneur/vendeur et maître d’ouvrage/acheteur tâchée de blanchiment et nous nous demandons quelles sont les conséquences pour ces divers intervenants.