Travail de fin d'études[BR]- Travail de fin d'études: "Cryptomonnaies et blanchiment d'argent: une analyse croisée des perceptions du risque et du cadre de lutte par les entités déclarantes."[BR]- Séminaire d'accompagnement à l'écriture

Abstract

À la lumière de l'utilisation croissante des cryptomonnaies comme outils potentiels de blanchiment d'argent, cette recherche examine comment les entités déclarantes perçoivent et gèrent les risques associés à ces technologies. À l'aide d'une méthodologie qualitative basée sur des entretiens structurés avec des professionnels, l'étude explore les facteurs clés qui influencent leur capacité à détecter, évaluer et déclarer les transactions suspectes impliquant des cryptomonnaies. Elle met en évidence le rôle essentiel de la formation, de l'expérience professionnelle, de l'accès aux outils de surveillance et des cadres et lignes directrices réglementaires dans l'élaboration de la capacité de détection. La recherche identifie également des lacunes importantes dans la préparation de certaines professions non financières et souligne les défis liés aux efforts de collaboration intersectorielle. Cette étude propose des recommandations concrètes pour améliorer la situation : une formation spécialisée renforcée, des mécanismes d'échange d'informations plus efficaces, une plus grande cohérence réglementaire et une responsabilisation accrue des plateformes de crypto-monnaies. En jetant un pont entre la criminologie, la finance et les technologies numériques, cette thèse contribue à combler une lacune dans la recherche concernant la préparation des entités déclarantes face à un paysage criminel en constante évolution.